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皇冠下载:兴业银行重庆分行银警协作成功堵截涉案人员开卡

近日,兴业银行重庆分行综合运用账户分类分级管理、开户环节反赌反诈精准宣传、银警协作等机制,依托系统预警信息,成功堵截一起涉案人员开卡的风险事件,从开户源头扎紧账户风险防线。

客户孔X龙来到兴业银行重庆高新支行申请办理开卡业务。经办柜员在审核开户申请书时发现客户填写的常住地址为“重庆市九龙坡区走马镇XX街1号”,于是向客户询问具体的小区名字和门牌号,但客户含糊其词,说没有具体的小区名字和门牌号。该客户提供的单位名字叫“重庆XX光电科技有限公司”,柜员询问其公司地址,客户告知说在龙溪,柜员问为什么上班地方离住的地方这么远,客户回答称还未入职。客户前后的回答引起了经办柜员的警觉,于是向客户再次宣读《出租、出借、出售、购买账户风险提示书》,再三提醒客户不要出借出售银行卡,客户仍然坚持开卡。

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虽存在部分疑点,但没有明显理由怀疑客户开立账户用于从事违法犯罪活动,柜员告知客户可以开卡,但只能开立二类卡,并且不能开通非柜面交易功能,客户表示同意。于是柜员开始为客户办理开卡手续,但在提交时系统提示“反诈中心下发的涉案人员名单,网点开户前拨打110”,柜员将情况上报了会计主管,主管让柜员先稳住客户,立即拨打了九龙坡区反诈中心电话,接线警官听取了主管报告的情况后回复说该客户是之前因买卖银行卡已被通报,现在又来开卡肯定也要拿去卖,要求报警将孔X龙抓捕归案。主管立即拨打了110报警电话,柜员以系统故障为由稳住客户,让其稍等片刻,又安排大堂经理去送水,安抚客户情绪。大概20分钟后,110民警到达网点,会计主管说明详细情况后,民警将孔X龙带离了网点。

兴业银行重庆分行的“反赌反诈”打击治理工作是金融系统的重要任务,也是防范金融领域重大风险的主要抓手,将全力配合公安机关、人行打击电信诈骗的犯罪活动,始终以守护好人民群众“钱袋子”为己任,从源头上堵截电信诈


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