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usdt怎么购买(www.caibao.it):川规拜随?FinCEN反洗钱新政或将比特币推向新一轮风暴

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早春三月,万物苏醒。加密行业迎来了久违的牛市。但不久之后,拜登可能不得不去解决一场“比特币之战”,虽然现在还没有最先,这届美国政府的最终决议或许会对加密钱币行业发生深远影响。

这场战斗的起源,着实源自刚刚卸任美国总统的特朗普,他在脱离之前,留下了一套尚未启动的全新“羁系规则”,该规则对服务公司纪录加密钱币持有人身份信息提出了新要求,旨在停止使用比特币和其他加密钱币举行洗钱或资助非法流动的贪图——虽然这项新规能否被正式启用还不得而知,但征求意见期的停止时间就是2021年3月尾。

一些业内人士剖析,若是这套羁系规则正式实行,很可能会导致加密钱币价钱暴跌。

来自“K街”和华尔街的许多重量级人物已经发动起来否决特朗普的金融新政,好比美国商会、配合基金巨头富达(Fidelity Investments)、风险投资公司Union Square Ventures、“双子星”团结创始人Winklevoss兄弟、区块链协议、以及 Inc.,等等。(星球君o-daily注:K街是对应华尔街的一种说法,特指华盛顿国际政治中央,“北连乔治城,东通国会山,乃“游说一条街”,云集了大批智库、游说团体、公关公司、民间组织、国际总部,世界银行、国际钱币基金组织也在此落户”。)

特朗普输掉选举之后,美国财政部旗下金融犯罪执法网络(FinCEN)并没有终止相关政策的推进事情,此举引发了大量负面谈论,一家加密钱币贸易组织甚至向法院提起诉讼,效果 FinCEN 在政策公布的最后一刻宣布延期作出决议,把“这口锅”甩给了拜登刚刚任命的新财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)。

就现在而言,金融犯罪执法网络的加密羁系新政何时实行还没有明确的时间表。

实际上,金融犯罪执法网络提议的新政之所以会在加密钱币行业里引发伟大反弹,主要原因就是该政策威胁到比特币最壮大的一个功效:无需羁系即可汇款,用户只凭密码就能举行买卖,不用把自己的真实身份信息纪录在钱包或其他金融机构中。

加密钱币支持者以为,若是刚刚上任的美国财长珍妮特·耶伦遵照这一规则,那么许多加密钱币买卖成本将会提高,服务也会变得加倍昂贵,某些加密钱币用例甚至会完全消逝。但问题是,若是珍妮特·耶伦不这么做,有人忧郁犯罪分子可能会绕过美国羁系机构以藏匿资金或资助恐怖主义。

Miller Tabak&Co. 首席市场策略师马修·马利(Matthew Maley)示意,若是 FinCEN 采取该律例,包罗比特币在内的加密钱币价钱或许会急剧下跌,不外他认可这种急剧下跌应该只是短期影响,历久来看比特币依然会连续上涨。不外,本文撰写时(3 月 6 日)比特币价钱为 48,725.76 美元,虽然高于二月尾价钱,但仍比 2 月 11 日峰值低了近 17%。马修·马利强调:

“比特币具有很高的风险性和很大波动性,而且在相当长一段时间内都市保持这种状态。若是 FinCEN 羁系新规实行,比特币价钱很容易受到影响并导致泛起修正。” 

FinCEN 加密羁系新政影响力为何云云伟大?

金融犯罪执法网络最新推出加密羁系提案简直引发了伟大争议,该提案的核心内容主要有两个部门:

第一部门,要求银行和提供钱币服务营业的公司(包罗加密钱币买卖所)必须向美国财政部提交和存储涉及在特定讲述期内价值跨越 10,000 美元的买卖纪录。但问题是,非托管钱包大多处于离线状态,因此很难追踪。不仅云云,当客户要提取 10,000 美元现金时,银行也会加倍反洗钱规则发送相关讲述。

第二部门,要求银行和加密钱币买卖所必须遵守“领会你的客户”(KYC)规则,当客户向他人非托管钱包发送价值 3000 美元以上的加密钱币时,必须向美国财政部提交相关买卖讲述,其中需要包罗买卖对手的身份信息。但对于加密钱币买卖所来说,该行动会导致营业成本大幅提高,而且有时基本无法验证买卖对手的身份信息。

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事实上,美国财政部金融执法网络想要通过规则修改也并不容易,由于规则更新通常需要履历一个漫长的信息公然历程,一样平常需要数月时间网络社会各界反馈,然后再对规则举行修订。可是,美国财政部这次显示却有些反常,他们希望迅速实行新的羁系促使,而且只给了 15 天时间网络谈论——其中包罗圣诞节和元旦这段时间。凭据美国财政部的说法,之所以要快速推出新规则,只是由于“某些加密钱币买卖缺乏监视,会对国家构成威胁。”

加密钱币行业协会组织 Blockchain Association 负责人克里斯汀·史密斯(Kristin Smith)示意,美国财政部“压缩”谈论期时间让加密行业感应意外,她原以为美国财政部会花几个月时间与加密行业仔细相同,但现在突然变成了“全副武装”的局势。

加密钱币行业“反弹”显著

美国财政部金融执法网络的一系列“反常”行为让加密行业异常不满,不仅规则自己难以执行,而且相同历程十分慌忙。到现在为止,金融犯罪执法网络已经收到 7600 多份民众意见,其中不乏加密行业里的着名机构和“大咖”,好比:

* 2020 年 12 月 23 日,电子前沿基金会就针对金融犯罪执法网络的非托管加密钱包买卖规则提出否决意见,该组织以为美国政府正在瞄准加密钱币以扩大金融羁系局限,并以为拟议中的律例可能会损坏加密钱币的匿名性。

* 2020 年 12 月 30 日,美国加密钱币智库 Coin Center负责人Jerry Brito透露,他们已经与国会的人互助并致函美国财政部长姆努钦要求延伸金融犯罪执法网络规则制订紧要征求意见期。Jerry Brito激励加密钱币生态系统中的每小我私家都应就规则制订提交谈论,注释该规则将若何影响整个行业并带来哪些意外结果,他以为提出谈论确实有辅助。

* 2021 年 1 月 5 日,金融服务巨头 Square 公然否决金融犯罪执法网络提议的加密新律例。Square称,这些针对加密钱币钱包的提案将抑制加密钱币接纳并阻碍执法事情。

* 2020 年 1月6日,致信美国财政部,就金融犯罪执法网络拟议的非托管钱包新规做出回应。Michael Sonnenshein示意,灰度致力于和羁系机构互助,以推动加密资产种别获得加倍明确的羁系和认可,而且期待与羁系机构有进一步介入互助。同一天,通俗合伙人 Kathryn Haun 示意,金融犯罪执法网络新规则看上去着实袭击金融犯罪,但着实却是“随便和反复无常的”,而且在程序上和实质上都有缺陷,金融犯罪执法网络应该重新考虑并与加密行业举行有意义的协商,盲目设定新规有可能阻碍对金融犯罪的起诉,由于它将金融犯罪推向外洋并使其更难追踪。若是继续推动该律例实行,a16z可能会与其他人(好比Coinbase)一起在法庭上挑战美国财政部。

* 2021 年 1 月 26 日,Coinbase 正式致函美国财政部金融犯罪执法网络要求正式关闭关于拟议加密钱包规则的意见征询,并凭据拜登新政府的指示撤回拟议规则制订的通知,由于拜登政府已经冻结了现有所有机构的规则制订。

“双子星”买卖所团结创始人 Cameron Winklevoss 和 Tyler Winklevoss 则以为,美国财政部金融执法网络的提议反而会助长犯罪分子使用加密钱币,由于他们可以转移到美国以外不受羁系的市场,最终使美国受害。否决这项提案的美国国会议员包罗现任怀俄明州参议员的前国会议员辛西娅·鲁米斯(Cynthia Lummis)、阿肯色州参议员汤姆·科顿(Tom Cotton)和夏威夷民主党代表塔尔西·加巴德(Tulsi Gabbard)——一些不愿透露姓名的加密社区成员以为,美国财政部金融执法网络实行加密羁系新规,本质上是不公平地扩大对美国公民的监视。

拜登政府能应付这个“烂摊子”吗?

据两位知情人士透露,早先一些美国财政部金融执法网络的事情人员并不愿意推出这套律例,但时任财政部长的姆努钦小我私家异常希望在特朗普政府竣事之前制订出“暂且”新规,据姆努钦所说,在耶伦接受美国财政部的时刻已经向她简要先容了这项新律例提案,但此事尚未获得美国财政部官方发言人的回应置评。

值得一提的是,拜登政府幕僚着实一直在亲切关注比特币市场,好比最新任命的美国证券买卖委员会()主席加里·根斯勒(Gary Gensler)在确认听证会上已经亮相,美国证券买卖委员会将在他的监视下确保加密钱币市场“不受敲诈和操作”。然而,作为美国历史上首位女性财长的耶伦对比特币似乎并不太友好,她在公然讲话中称比特币经常被用于非法融资,效率低下,而且比特币具有高度投机性,人们应该当心。

就连正在追求上市的 Coinbase 最近也收到美国财政部外洋资产控制办公室(OFAC)行政传票,要求该买卖所披露某些买卖信息。Coinbase 示意其服务主要在遵守美国制裁律例的小我私家、实体或司法管辖区使用,而且已经向联邦机构披露相关买卖流动。另一方面,Coinbase也曾示意,从技术上无法防止与某些小我私家、公司或地址举行买卖,但该公司发言人现在拒绝就此事给出置评,而美国财政部发言人也没有对相关观察揭晓谈论,但也没有确认是否正在对Coinbase举行观察。

Blockchain Association 负责人克里斯汀·史密斯透露,现在加密钱币行业“大咖”们正试图游说美国财政部金融执法网络事情人员打消新规,但他们并不确定耶伦、加里·根斯勒或拜登的其他任命者何时做出何种决议。

至于后川普时代强推的FinCEN反洗钱政策是否会将比特币推向新一轮风暴?我们只能说:拭目以待。

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